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男子利用8企业非法集资10多亿受审称生活

2019-10-08 14:28:59来源:励志吧0次阅读

男子利用8企业非法集资10多亿 受审称生活不奢侈

49岁的北京人王杰名下有8家企业。同时,他还是合肥安兴融资担保有限公司(下称“安兴担保公司”)的股东、副董事长。近年来,王杰利用安兴担保公司进行担保和反担保,进行集资、吸收公众存款和向银行大肆贷款,涉及资金十多亿元。

8月8日上午,合肥市中院开庭审理了这起涉案人数达7人、涉案资金达10多亿元的大案。

利用8家企业非法集资10多亿

2005年6月至今,王杰陆续成立和收购了安徽奇建商贸有限公司、安徽国电力工程技术有限公司、合肥丰力绿色食品有限公司、合肥嘉德酒店管理有限公司、安徽省青阳县宏泰矿业有限公司、合肥新境界餐饮有限公司、合肥吉力智能科技有限公司、长春市三嘉经贸有限公司。

不过,这些公司多未进行实际经营、或负债经营,他们成了王杰生财的别样工具。检方指控,2009年以来

,王杰在明知这些公司亏损或无经营的情况下,以本人或安排王兰等人(或公司)作为名义借款人,利用投资房地产建设、收购4S店等项目为由,向王某某、安徽信托有限公司等个人和公司非法集资11.68亿余元。

用担保公司骗贷款6500万

根据检方的指控,发现,在王杰涉嫌非法集资诈骗、吸收公众存款的案件中,安兴担保公司“帮了大忙”。

原来,2010年,王杰在安兴担保公司成立时曾出资4000万元,由此成为公司的股东和副董事长。很快

,他就利用安兴担保公司进行担保,以高额利息为诱饵大肆非法集资。

此外,安兴担保公司还为王杰向银行借款提供了多次担保和反担保。检方指控,2011年4月21日,王杰以合肥吉力智能科技有限公司需要资金为由,安排王兰伪造相关申请资料、虚构贷款用途,向某银行合肥分行申请1年期贷款500万元。以同样的手段,王杰又先后向多家银行借贷。统计发现,从2011年4月至2012年2月14日,王杰先后向多家银行借贷共计6500万元。

担保公司高管非法集资3亿

安兴担保公司总经理张林等5名高管也同时被提起公诉。检方指控,在王杰涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取贷款的过程中,他们明知王杰的公司没有实际经营、虚构资金用途,仍利用各自在安兴担保公司的各自职权为这些公司提供担保、反担保。

此外,检方还指控,张林等人利用在安兴担保公司开展担保业务的审批和业务职权,非法集资3.04亿元。到案发时,尚有4921.12万元没有返还。

另外,张林还涉嫌挪用公司1425万元,至今未还。

据检方指控,王杰作案后,除将小部分资金用于公司经营和项目投资外,绝大部分用于归还前期高额借款本息,并用部分集资款为自己和家人购买高档住宅及凯迪拉克等豪车,造成王某某等损失2

.79亿元。

此外,案发至今,银行发放给王杰下属公司的贷款收回寥寥。统计发现,多家银行尚有4400余万元的贷款未收回。

庭审中,第一被告人王杰神情非常淡定。他对检方的指控多提出异议,称自己的生活并不奢侈,最大的开支是为孩子交的学费,“三年不到100万”。

因案情复杂,法庭未当庭宣判。 (涉案人员均为化名)(安徽商报黄鹂、周典云、李进)

原标题:男子利用8企业非法集资10多亿受审称生活不奢侈

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稿源:中国

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